咄咄怪事 交易所查到我了
尊敬的华安期货xxx客户您好，经上海期货交易所调查发现您与其他参与者存在以下情形之一或多种：1、与其他参与者存在交易终端信息一致或大量重合。
2、与其他参与者交易行为具有一致性或高度趋同。
3、与其他参与者存在股权信息重合。
4、在其他交易所报备过实际控制关系，但在上期所至今未报备的。
根据中国证监会《关于进一步加强期货经营机构客户交易终端信息采集有关事项的公告》和《实际控制关系账户管理办法》第五条的相关规定，交易所认为您可能涉嫌未如实申报实际控制关系的违规行为。
您应分别对上述涉嫌违规的行为进行详细说明。如您认为存在实际控制关系的，应填写《实际控制关系账户申报表》，在2025年2月底前申报实际控制关系；如您否认存在实际控制关系的，应在2025年2月底前提交本人签字确认的《合规声明及承诺书》。
如您若未如实申报、陈述、解释或说明，将根据《实际控制关系账户管理办法》第十二条的规定“对于具有实际控制关系但不如实报备相关信息、不如实回复交易所询问、隐瞒事实真相、故意回避等不协助报备和不协助调查工作的客户、非期货公司会员，交易所可以采取谈话提醒、书面警示、限制开仓等措施……”进行处理。
情节严重的，根据《违规处理办法》第四十一条“责令改正，交易所可以根据情节轻重给予警告、通报批评、公开谴责、暂停开仓交易12个月以下、暂停部分期货或者期权业务、取消相应资格、宣布为“市场禁止进入者”的纪律处分，可以并处50万元以下的罚款”进行处理。
你是大赚货吗？如果是，有可能被跟单了 也可能是你几个账户用了无限易这些软件自动下单了 大佬 用无限易多账户下单软件，我填过好几次承诺书了，现在不用了点事没有 刘三荣 发表于 2025-2-17 14:23
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